W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach o sygn. akt 2003-2.Ds.14.2026, w sprawie działalności giełdy ZondaCrypto informujemy, że w celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w niniejszej sprawie pokrzywdzeni powinni udać się do najbliższej jednostki Policji lub Prokuratury.
Przed złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony powinien:
- sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w ZondaCrypto, w tym zrzuty wskazujące zawartość portfela (środki w kryptowalutach, środki FIAT) oraz dane dotyczące konta (login, powiązany adres e-mail),
- zabezpieczyć korespondencję e-mail prowadzoną z ZondaCrypto za możliwie najdłuższy okres, w szczególności nie usuwać jej ze skrzynki pocztowej,
- pozyskać historię transakcji prowadzonych w ZondaCrypto w całości – wygenerowanie stosownego pliku jest możliwe w ramach funkcjonalności strony internetowej ZondaCrypto,
- sporządzić wydruki przelewów wykonywanych na rachunki ZondaCrypto, tak aby widoczny pozostawał numer rachunku, z którego dokonano zasilenia, oraz numer rachunku, na który dokonano zasilenia,
- wskazać, kiedy i w jakiej kwocie zlecano wypłaty z ZondaCrypto, w tym wypłaty, które nie zostały w całości lub w części zrealizowane.
Nadmienić należy, że na stronie internetowej Prokuratury w Katowicach zostanie opublikowana specjalna zakładka, na której przedstawiona zostanie instrukcja dotycząca sposobu składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w tym zakresu danych, które pokrzywdzeni powinni zabezpieczyć w celu usprawnienia prowadzonego postępowania.
Przez prezydenta Nawrockiego ludzie tracą środki. To on zawetował ustawę regulującą rynek kryptowalut.
Są problemy z płynnością giełdy kryptowalut Zondacrypto. Klienci stracili dostęp do swoich środków.
Śledztwo w sprawie Zondacrypto
17 kwietnia b.r. w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach wszczęto śledztwo w sprawie Zondacrypto.
Przedmiotem postępowania jest wprowadzenie w błąd wielu osób co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenie w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. Badane jest także przyjmowanie, przechowywanie, transferowanie środków płatniczych i tym samym podejmowanie czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych stanowiących korzyści związane z popełnieniem oszustw, tj. przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.
Zakresem śledztwa objęto zachowania podejmowane na terenie całego kraju w okresie od 2022 roku.
Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia osób pokrzywdzonych oraz doniesienia medialne, stanowiące o problemach związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach Zondacrypto. Właściciel giełdy wskazał przy tym, że od 2022 roku nie posiadała ona dostępu do, tzw. zimnego portfela, na którym przechowywane mają być środki w ilości około 4500 BTC, którą to informację zatajono przed klientami.
Zawiadomienia pokrzywdzonych trafiają do Prokuratury Regionalnej w Katowicach z terenu całego kraju, a wysokość szkody ulega zmianie. Obecnie wynosi nie mniej niż 350 mln złotych.
W toku śledztwa badane będą wszystkie informacje dotyczące powstania i funkcjonowania Zondacrypto, a także obrotu środkami finansowymi przez ten podmiot.
Śledztwo powierzono do przeprowadzenia Zarządowi we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Aktualizacja będzie następować przy uwzględnieniu dobra postępowania przygotowawczego.